По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.

В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг.
читать далее http://bankir.ru/novosti/s/v-moskve-presechena-deyatelnost-podpolnogo-banka-10016167/

Busan Savings Bank до приостановления его деятельности являлся крупнейшим сберегательным банком Южной Кореи. Его главное отделение находится в Пусане, а количество филиалов по всей стране насчитывает 237.

Бывший заместитель главы банка Ким Ян (Kim Yang) был приговорен к 14 годам заключения. Сам экс-глава банка Пак Ен Хо (Park Yeon-ho) получил семь лет тюремного заключения. На сроки от 6 лет осуждены еще 12 топ-менеджеров банка, из них семь сотрудников проведут за решеткой сроки свыше 14 лет. В отношении еще 13 человек суд ограничился условным сроком.

"Жесткое наказание необходимо, потому что они ответственны за огромные убытки от сделок, которые они проводили с деньгами вкладчиков, и за значительный ущерб, нанесенный обществу в целом. Законодательство запрещает банкам вести (нефинансовую) деятельность, так как в случае неудачи могут пострадать многие вкладчики", - цитирует агентство заявление судьи Ем Ки Чхана (Yum Ki-chang).

Деятельность банка была приостановлена в начале 2011 года в связи с обвинениями в ведении незаконной финансовой деятельности и мошенничестве. По информации агентства Франс Пресс, среди прочего банк выдавал нелегальные кредиты на сумму в 5,3 миллиарда долларов.

Руководители банка также были признаны виновными в даче взяток высокопоставленным чиновникам. В частности, в среду должен быть вынесен приговор бывшему пресс-секретарю президента Южной Кореи Ким Ду Ву (Kim Du-woo) по обвинению в получении взятки от банка. Аналогичные обвинения были предъявлены еще нескольким сотрудникам аппарата президента Ли Мен Бака.