Представители американских властей, осуществляющие надзор за восстановлением Ирака, за последние полгода открыли более 50 новых дел, отслеживая крупные денежные переводы, сделанные гражданами США из Ирака, сообщает 14 марта New York Times.

Переводы, вызвавшие подозрения, включают в себя банковские транзакции, платежи по кредитам и даже платежи казино. Все они так или иначе связаны с программой восстановления размером $150 млрд.

Газета утверждает, что некоторые транзакции связаны с подозрениями, что люди переводили десятки тысяч долларов самим себе или просто вывозили крупные суммы в чемоданах, уезжая из Ирака. Другие подозреваемые использовали деньги программы для покупки личных автомобилей, ювелирных украшений и уплаты крупных долгов в казино.