Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Генерала Кириллова посмертно наградили "Золотой Звездой" Героя России
Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
О чем Путин договорился с Лукашенко в Минске
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Deutsche Bank заплатит $630 млн за схему вывода $10 млрд из России
31.01.17 09:08 Экономика и Финансы

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью "зеркальных" сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было "много возможностей" выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.

В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими, писал Bloomberg.

 

Мышатник31.01.17 10:03
Американцы последовательно и безжалостно топят Германию в частности и ЕС в целом?
Scolar31.01.17 10:27
У государственных чиновников что, яиц нет вообще? Ущерб был нанесён России, действиями дойчебанка, и неизвестных, почему-то, до сих пор, физлиц, а штрафуют банк америкозы... Вот так же и Союз разваливался, а защитить, очевидными способами, Государственные интересы было некому! А прокуратура, судя по захарченко, занимается набиванием своих подвалов палочкой. У захарченко начальник был? Почему мы о нём не слышали ни разу?
irumss31.01.17 10:32
> Мышатник
Американцы последовательно и безжалостно топят Германию в частности и ЕС в целом?
Барин периодически порет зарвавшегося холуя вожжами на конюшне. Но он его не утопит. Так как эта вещь ему ценна и приносит доход.
Alexey_KZ31.01.17 11:15
> Scolar
У государственных чиновников что, яиц нет вообще? Ущерб был нанесён России, действиями дойчебанка, и неизвестных, почему-то, до сих пор, физлиц, а штрафуют банк америкозы... Вот так же и Союз разваливался, а защитить, очевидными способами, Государственные интересы было некому! А прокуратура, судя по захарченко, занимается набиванием своих подвалов палочкой. У захарченко начальник был? Почему мы о нём не слышали ни разу?
Может быть это деофшоризация? Налог с прибыли от акций(а возможно и налог на прибыль компании и так далее) платится в РФ. За что тут штрафовать ?
Мороз31.01.17 13:55
> Alexey_KZ
> Scolar
У государственных чиновников что, яиц нет вообще? Ущерб был нанесён России, действиями дойчебанка, и неизвестных, почему-то, до сих пор, физлиц, а штрафуют банк америкозы... Вот так же и Союз разваливался, а защитить, очевидными способами, Государственные интересы было некому! А прокуратура, судя по захарченко, занимается набиванием своих подвалов палочкой. У захарченко начальник был? Почему мы о нём не слышали ни разу?
Может быть это деофшоризация? Налог с прибыли от акций(а возможно и налог на прибыль компании и так далее) платится в РФ. За что тут штрафовать ?
Вы сами поняли что сказали?
Ну да, бизнес. 10 лярдов украли, заплатили лимон налога. Деофшоризация, ага.
Мороз31.01.17 13:59
выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).
Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб.
Это даже подачкой не назовешь.
за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Все при наваре. Кроме России, которую опять кинули.
Аяврик31.01.17 14:22
2 Мороз, UA

-- за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России. Все при наваре. Кроме России, которую опять кинули.

да Вы так уж не переживайте за Россию, "которую опять кинули"!
если судить по штрафным санкциям, то кинули как раз НЕ Россию

ЧИТАЕМ, в чем предмет правонарушения и соответствующих репрессий:"...клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами."

у нас, вообще-то, идет борьба (на государственном уровне) за увеличение международных расчетов в Рублях и (на диванном уровне) за превращение Рубля в корзину международных резервных валют

Дойче Банк как смог к этому руку приложил и посоучаствовал - покупая на Российском фондовом рынке акции российских предприятий за рубли - и выводя их потом на (видимо) внебиржевые какие-то площадки в Европе

а как еще российским компаниям (или акционерам российских компаний), не имеющим еще листинга на европейских биржах реализовывать свои акции за Доллары?!

клиенты московского отделения Дойче Банка конвертировали свои Рубли в Доллары (в чем тут преступление), а связанные с ними западные компании приобретали (не котирующиеся на западных биржах?) номинированные в рублях акции российских предприятий, в обход всевозможных антироссийских Санкций

так что кто кого кинул можно судить по величине выписанных штрафов
(ИМХО)

Alanv01.02.17 07:22
> Мороз
> Alexey_KZ
> Scolar
У государственных чиновников что, яиц нет вообще? Ущерб был нанесён России, действиями дойчебанка, и неизвестных, почему-то, до сих пор, физлиц, а штрафуют банк америкозы... Вот так же и Союз разваливался, а защитить, очевидными способами, Государственные интересы было некому! А прокуратура, судя по захарченко, занимается набиванием своих подвалов палочкой. У захарченко начальник был? Почему мы о нём не слышали ни разу?
Может быть это деофшоризация? Налог с прибыли от акций(а возможно и налог на прибыль компании и так далее) платится в РФ. За что тут штрафовать ?
Вы сами поняли что сказали?
Ну да, бизнес. 10 лярдов украли, заплатили лимон налога. Деофшоризация, ага.
Не стоит глупо путать вывод капитала и воровство. Выводится могут и вполне законно поиметые капиталы. Другое дело, насколько это нужно России, но тырения тут нет.
mcf01.02.17 11:08
Подозреваю, что у нас нет соответствующих законов. Ну а те, что есть штрафуют на мизерные суммы. Так что все вопросы к депутатам, которые эти законы принимают.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Сирийские перспективы
» Какая классовая борьба настоящая, и может ли рабочий класс быть субъектом классовой борьбы?
» Система Джемаля
» Пятница,13-е
» Прокси-война России и мира Запада: кому это выгодно экономически?
» Война на Кандалакшском направлении 1941-1944, Сборник документов с немецко-финской стороны
» Что является капиталом венчурного инвестора
» О категории «снятие» у Гегеля и в диалектическом материализме

 Новостивсе статьи rss

» Во Франции объявили новый состав правительства
» В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР
» Рождественский подарок Европе от Зеленского: газ почти по $ 500
» Зурабишвили сделала угрожающее заявление
» Лидер «Талибана»* издал указ о выплате пенсий, которых не было три года
» Россия и Иран достигли стратегических решений по проекту "Север-Юг"
» Путин обозначил задачу России в экономике
» СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS

 Репортаживсе статьи rss

» Индия сорвала многомиллиардный тендер на строительство
» Итоги года с Владимиром Путиным
» Курс остается верным. Президент отметил значительные успехи российской экономики в 2024 году
» Июнь 1939 года. СССР, его враги и его неудавшиеся союзники
» СМИ ЕС в панике от зависимости Польши от российских удобрений
» В зоне СВО ликвидировано уже 6,5 тыс. наемников
» Роберт Фицо: Европа должна начать нормальный диалог с Россией
» Нейросети выживают реальных авторов из соцсетей

 Комментариивсе статьи rss

» Россия не видит Швейцарию посредником по Украине
» "Иначе — война с Украиной": в Европе попросили не отбирать последнее
» США создают биологическое оружие нового поколения
» 60 лет назад была создана ЮНКТАД, которую возглавил непримиримый противник неоколониализма
» Историк рассказал, как украинских националистов "кинул" еще Гитлер
» Как атомной отрасли удалось сохранить научные школы, единство и управляемость
» Пробный залп Трампа по БРИКС — шаг к уничтожению доллара
» Чемезов: решение Путина объединить оборонные предприятия в холдинги спасло ОПК

 Аналитикавсе статьи rss

» Китай впервые за 14 лет поддержит свою экономику
» Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%, годовая ускорилась до 8,88%
» США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 миллиарда долларов
» Эффект бумеранга. Volkswagen может пасть жертвой русофобской политики Евросоюза
» Молдавии придется выплатить долг "Газпрому", чтобы не остаться без газа
» Европа очень ждет большую кровь под русским флагом
» С чем Россия может вернуться в Афганистан
» Дональд Трамп выиграл выборы. Чем это грозит России и ее союзникам
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2024 Inca Group "War and Peace"